為(wèi)進一步提高全民(mín)防詐防賭意識和識詐識賭能(néng)力，防範洗錢誘惑和陷阱，深入貫徹落實《中(zhōng)國(guó)人民(mín)銀行北京市分(fēn)行反洗錢處關于進一步做好2024年反洗錢宣傳以及調研工(gōng)作(zuò)的通知》要求，中(zhōng)國(guó)東方組織開展“警鍾長(cháng)鳴，持續推動打擊治理(lǐ)洗錢違法犯罪”系列宣傳。

洗錢典型案件
——節選自“北京經偵”公(gōng)衆号

　　洗錢套路不斷叠代升級，有(yǒu)些人甚至在不知情的情況下卷入其中(zhōng)，卻以為(wèi)自己隻是按照需求辦(bàn)事賺錢而已。今天繼續講解洗錢典型案件。

　　一、趙某集資詐騙、洗錢案

　　通過“空殼公(gōng)司”轉賬方式，自行掩飾、隐瞞集資詐騙犯罪所得來源和性質(zhì)。

　　（一）基本案情

　　趙某，男，某發展有(yǒu)限公(gōng)司實際負責人。

　　1.上遊犯罪

　　2020年3月至2021年9月間，趙某以某發展有(yǒu)限公(gōng)司名(míng)義，謊稱已取得某村土地使用(yòng)權，以在該村投資建設産(chǎn)業園的名(míng)義向社會公(gōng)開宣傳，承諾給予高額返利，非法集資共計人民(mín)币400餘萬元。趙某自2016年就向某村委會提出在該村投資建設産(chǎn)業園的意向，但多(duō)年來僅停留于參觀考察階段，未開展審批、立項等實質(zhì)工(gōng)作(zuò)，也未進行投資建設。

　　2.洗錢罪

　　趙某實際控制某服務(wù)有(yǒu)限公(gōng)司、某咨詢有(yǒu)限公(gōng)司等6家“空殼公(gōng)司”，将部分(fēn)集資款由收款賬戶轉移至其實際控制的“空殼公(gōng)司”賬戶，實際用(yòng)于支付返利、傭金、房租、個人消費等。

　　（二）案件結果

　　2022年6月13日，北京市昌平區(qū)人民(mín)檢察院以集資詐騙罪對趙某提起公(gōng)訴，于2022年10月9日，以洗錢罪對其補充起訴。2023年5月15日，北京市昌平區(qū)人民(mín)法院做出一審判決，被告人趙某犯集資詐騙罪被判處有(yǒu)期徒刑八年三個月，并處罰金人民(mín)币五十萬元，剝奪政治權利一年；犯洗錢罪，判處有(yǒu)期徒刑一年，并處罰金人民(mín)币十萬元；數罪并罰決定執行有(yǒu)期徒刑八年六個月，罰金人民(mín)币六十萬元，剝奪政治權利一年。趙某認罪認罰未提出上訴，判決已生效。

　　二、方某某洗錢案

　　通過股票交易方式，掩飾、隐瞞集資詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)。

　　（一）基本案情

　　方某某，男，北京某投資基金管理(lǐ)公(gōng)司總經理(lǐ)。

　　1.上遊犯罪

　　2013年9月至2017年6月，白某某以某集團及關聯公(gōng)司名(míng)義，使用(yòng)詐騙方法非法集資，先後吸收資金共計95億餘元。其中(zhōng)大量資金用(yòng)于還本付息、員工(gōng)工(gōng)資及提成等支出，同時白某某還存在轉移、隐匿資産(chǎn)等行為(wèi)，造成集資參與人巨額經濟損失。

　　2.洗錢罪

　　2015年12月至2016年2月間，白某某以其控制的兩家有(yǒu)限合夥企業名(míng)義，使用(yòng)部分(fēn)非法集資款認購(gòu)北京某科(kē)技(jì )公(gōng)司定向增發股份，2017年4月30日，該公(gōng)司在全國(guó)中(zhōng)小(xiǎo)企業股份轉讓系統挂牌。後白某某因非法集資犯罪案發，遂指使并全權委托方某某将上述股份對應的股票轉換為(wèi)現金。方某某開立證券賬戶并開通挂牌公(gōng)司股票公(gōng)開轉讓業務(wù)，與他(tā)人約定轉讓股票，在場内通過循環交易、低賣高買等方式，将上述股票交易至他(tā)人證券賬戶。同時，方某某使用(yòng)其控制的多(duō)個銀行賬戶，在場外接受他(tā)人實際給付的股票轉讓款，最終實現将上述股票轉換為(wèi)現金的目的。

　　（二）案件結果

　　2018年8月30日，北京市人民(mín)檢察院第二分(fēn)院以集資詐騙罪對白某某提起公(gōng)訴。2019年8月27日，北京市第二中(zhōng)級人民(mín)法院以集資詐騙罪判處被告人白某某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部财産(chǎn)。一審宣判後，白某某提出上訴，2019年12月27日，北京市高級人民(mín)法院裁定駁回上訴，維持原判。

　　2023年3月30日，北京市東城區(qū)人民(mín)檢察院以方某某犯洗錢罪提起公(gōng)訴。2023年5月10日，北京市東城區(qū)人民(mín)法院以洗錢罪判處方某某有(yǒu)期徒刑四年二個月，并處罰金。方某某認罪認罰未提出上訴，判決已生效。

　　三、李某華洗錢案

　　通過大量銀行賬戶分(fēn)散轉移資金，掩飾、隐瞞黑社會性質(zhì)犯罪所得。

　　（一）基本案情

　　1.上遊犯罪

　　2002年至2019年，李某組織、領導黑社會性質(zhì)組織，非法霸占多(duō)個林場、采石場，非法組建“執法隊”，壟斷江西省甯都縣石上鎮林業并涉足采石場、房地産(chǎn)等領域攫取高額利潤，以暴力、威脅及其他(tā)手段，有(yǒu)組織地實施強迫交易、敲詐勒索、濫伐林木(mù)、虛開增值稅專用(yòng)發票、虛開發票等系列違法犯罪活動，在江西省甯都縣石上鎮及周邊區(qū)域、甯都縣城為(wèi)非作(zuò)惡、欺壓殘害百姓，稱霸一方，嚴重破壞當地經濟、社會生活和管理(lǐ)秩序。

　　2.洗錢罪

　　2018年9月至2019年4月期間，李某将在林場、采石場違法犯罪所得及其收益存入其控制經營的鑫某牧業公(gōng)司、興某牧業公(gōng)司對公(gōng)銀行賬戶中(zhōng)。2019年5月24日，甯都縣公(gōng)安(ān)局以涉嫌尋釁滋事罪對李某執行刑事拘留，并于當日通知其妻子李某華。被采取強制措施前，李某将對公(gōng)銀行卡和U盾交予李某華保管。在李某被刑事拘留後，李某華為(wèi)掩飾上述保管的黑社會性質(zhì)組織犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，于2019年5月25日要求他(tā)人提供銀行賬戶供其使用(yòng)，并分(fēn)别于5月27日、28日從鑫某牧業公(gōng)司對公(gōng)賬戶分(fēn)多(duō)筆(bǐ)轉出340萬元至他(tā)人銀行賬戶。6月21日、24日，李某華又(yòu)從興某牧業公(gōng)司對公(gōng)賬戶分(fēn)多(duō)筆(bǐ)轉出400萬元至他(tā)人銀行賬戶。上述740萬元轉至他(tā)人賬戶後，李某華将其中(zhōng)的141萬餘元用(yòng)于支付李某所辦(bàn)工(gōng)廠工(gōng)人工(gōng)資、水電(diàn)費、稅費、貸款等，剩餘598萬餘元由他(tā)人取現後交至其手中(zhōng)，李某華予以隐匿。

　　（二）案件結果

　　2020年12月15日，江西省贛州市中(zhōng)級人民(mín)法院判決李某犯組織、領導黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、聚衆鬥毆罪、濫伐林木(mù)罪、非法占用(yòng)農用(yòng)地罪等15個罪名(míng)，數罪并罰，決定執行有(yǒu)期徒刑二十四年十個月，并處沒收個人全部财産(chǎn)。

　　2021年5月26日，江西省甯都縣人民(mín)法院以洗錢罪判處李某華有(yǒu)期徒刑五年，并處罰金六十萬元。宣判後，李某華提出上訴。同年8月27日，江西省贛州市中(zhōng)級人民(mín)法院裁定駁回上訴，維持原判。